مقاله خرید و فروش اینترنتی و بازار اوراق بهادار

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} دوم: انتقال ارز از یک کشور به کشور دیگر .با توجه به سرعت عمل و عدم کنترل دقیق فعالیت صرافی ها، پولشویان از خدمات آن ها سوء استفاده زیادی می کنند. در کشورهایی... متن کامل

مقاله ارتباطات بین المللی و کاهش هزینه معاملات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} خطر دوم، استفاده از واسطه های حرفه ای برای افتتاح حساب از سوی مشتری است که می تواند مقام های دولتی فاسد را برای گشایش و اداره یک حساب بی نام، مورد حمایت ... متن کامل

مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی 74 فصل دوم : جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی 76 مبحث اول :... متن کامل